0次浏览 发布时间：2025-06-09 16:47:00
一到平台、店铺促销，不少人开启了“买买买”模式，紧接着各大快递网点、小区驿站也进入一个收发包裹快件的高峰时段，有一种骗术就专挑这时候浑水摸鱼，给涉诈“礼包”披上促销回馈的外衣。看起来挺能唬人。家住武汉的何女士就因为收到了这样的涉诈包裹，而损失了52万元。
“码”上有奖？涉诈包裹披上促销回馈外衣
武汉警方在对一起特大快递包裹诈骗案进行侦查时，从拍摄的画面可以看到，办案人员所处的地方是一个看起来十分简陋的仓库之中，这里堆放着大量用来给快递进行包装的纸盒、胶带、打包机等作案工具。
这样一个包裹仓库，是怎么进入办案民警视线的呢？原来，在半年多的时间里，数十万件涉诈包裹在这里制造、包装、中转，最后发往全国各地。
印有金蛇送喜、蛇年大吉等字样的促销传单，写的是送祝福，其实背后暗藏的是骗子们设计的层层骗术。据办案人员介绍，这间仓库并不是正规快递物流企业运营的网点，而是犯罪嫌疑人朱某、盛某等人储存、中转、加工涉诈包裹的窝点。在这里的涉案电脑中，还存有数十万条发货信息和大量公民个人信息，办案人员在侦查过程中注意到，这些收货人里有不少人因为这样的包裹被骗，何女士就是其中之一。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：收到了一个用黑色塑料袋包装的一个快递包裹，她当时是没有任何在网上购物的一个记录的，就莫名其妙收到这种黑色的小包裹。
这是一件显示从江苏苏州发来的快递，寄件人何女士并不认识，那么，这个包裹里究竟装着什么呢？何女士怀着好奇拆开了它，里面装的是一张某零食品牌的宣传单。
“年货大放送”的标语在这张宣传单上格外抢眼，而更令人心动是这标语下方“三重礼”的字样，这三重好礼是什么呢？真的能免费领奖吗？
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 周吉亮：抽奖的卡片一共有三重礼，三重礼是价值20元的现金红包，二重礼是39元的洗衣液，一重礼是价值千元的零食大礼包，如果想获取以上奖品必须扫码。
何女士是在2024年12月底收到这个包裹的，这正是春节前各电商平台、品牌进行“年货”促销活动的旺季，何女士收到这个包裹的时候，就把它当作商家的营销行为，想着能扫码领取三重好礼，她没多犹豫就扫描了宣传单上的二维码。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：何女士在扫描了卡片上的二维码之后，就添加了品牌方的一个客服好友，这个客服把被害人何女士后面又拉到一个聊天群里，在聊天群里有个所谓的品牌方工作人员就向何女士转了20块钱的现金红包，然后何女士一看确实可以收到现金红包，就觉得这个可能就是个真事。
真金白银到账，这让何女士对这个所谓的“三重好礼”活动和客服人员产生了初步信任，此时，她还不知道，这里面的客服全是骗子，而那20块钱的红包是用来钓她的饵。
包裹里的“三重礼”竟是“三重骗”
收到红包，何女士对这个所谓中奖“三重好礼”活动增添了一份信任。接下来，“高额奖励、实物礼品、充值返现”，一套行骗组合拳让骗术升级。“三重礼”其实就是“三重骗”。
20元的现金红包是所谓的送礼回馈第“三重礼”奖品，价值1388元的“一重礼”才是何女士的最终目标，此时，所谓的客服人员说，要想赢大奖，何女士需要做“任务”。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：所谓的品牌方客服就跟何女士讲，如果想领取到更多的好礼或者更多的现金红包，可以帮他们背后另外一个音乐公司来打榜。
这个客服口中所谓的音乐打榜，就是按照要求给他们指定的一个音乐网站充值，那么，一个零食品牌的营销活动，怎么就和音乐打榜产生联系了呢？这让当事人对活动的真实性产生了一丝疑问，可接下来对方的举动，打消了这份警惕。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：当何女士同意帮助品牌来打榜之后，所谓的客服就让何女士提供了自己的一个地址和手机号码，在当天就有人敲何女士家的门，何女士当时打开门一看，是有人给她送了一个果篮，这果篮非常精美，何女士就认为打榜这个活动是真实有效的。
刚领了20元现金，又收到精美果篮，何女士感受到了对方的“诚意”，更让人心动的是，给网站充值打榜不仅能够帮她获得所谓的价值千元的零食大礼包，网站方还会根据充值返现，当金额达到一定数值后，返现的奖金会变得非常可观。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：何女士当时就心想，第一次反正之前我既收到了果篮，又领取到了现金红包，这个应该也可能是真的，不如我就来试一试。于是第一次何女士就在音乐打榜平台上充值了5000元的现金，当时何女士输入了自己的银行卡号之后，确实马上在当天就收到了300多元的现金返利。
从零食促销活动的红包奖励，到上门赠送果篮，再到所谓的打榜音乐网站数百元的充值返现，骗子们一步步升级的套路让何女士对骗局信以为真，她的充值金额越来越多，账户里的返现收益也越来越高，被害人也因此越陷越深。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：陆陆续续往这个平台内充值了20多万元之后，被害人何女士的本金加上显示的收益已经达到了二十七八万元。
账户里累计的数字不断增加，但想要取出来可没那么容易，当何女士想要提现时，却被所谓的客服人员告知，账户已经被平台冻结，暂停了提取权限，而想要恢复功能，需要充值更大的金额来解冻账号，此时，铺垫了多日的骗术，进入了正题。
无法提取的二十多万元让何女士心慌，这也给了骗子下一步“拿捏”被害人的机会，由于几天以来频繁、大数量的提款操作，导致何女士的网上支付功能被限，这时，所谓的客服人员提出让何女士用寄现金的方式来缴纳所谓的保证金。这是怎么操作的呢？
武汉市公安局江岸区分局后湖街派出所民警 刘牧野：就告诉她可以在网上喊一个跑腿的小哥，然后在家里面准备好现金，让跑腿的小哥来家里面把现金取了以后放到指定的位置，然后就这样进行充值。
接下来，何女士利用各种方式给这个所谓的音乐打榜平台充值，试图将自己的账号提现功能恢复，虽然她的充值金额已经超过了52万元，可所谓的客服仍鼓动她继续加码。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：何女士这时候就告诉对方她已经没有钱了，所谓的金牌导师就告诉何女士，您手里现在没有钱，但是您可以通过网贷平台来贷款，就算是贷款了也不要紧，因为后面会把所有的钱，都全部一分不差地还给她。她已经没有钱了，对方还让她在网贷平台上贷款，这就像是一个无底洞。
涉诈快递从何而来？追源头斩链条
一个不起眼的包裹，一次不经意地扫码，让被害人遭受了大额财产损失，究竟是谁发出的这些涉诈包裹？又是谁在运作这个诈骗链条？
在梳理线索信息后办案人员发现，收到过所谓“中奖”包裹和传单的人不止何女士一人，武汉警方在短时间内接到了不少类似的报警。在扫描这些“中奖”传单的二维码后，办案人员以中奖者的身份和这些假客服进行对话，可当民警提供了一个身份信息想要深入调查时，却被骗子告知他没有领奖资格。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队副大队长 刘海漩：骗子说你不在我们的中奖名单，他的收件人和收件电话基本上都是诈骗分子提前选定的指定的目标。也就是说扫码不是他的名单上的名字的话，他的客服就说你不是我们中奖的人，那么会让被害人更加确信自己就是那个中奖的人。
显然，接收到包裹的收件人都是骗子们精心挑选的，那么，骗子是如何掌握大量如此精确的个人信息？这大量的涉诈包裹又是由谁寄出的呢？警方回推快递发货点展开侦查。
根据快递网点负责人提供的线索，很快，犯罪嫌疑人朱某浮出水面，经统计，在半年多的时间里，朱某向全国各省市寄出的包裹多达81万余件，这些包裹中几乎装的都是所谓的“中奖”传单。
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：朱某就告诉他们网点说，他名下有两个网店，要给他的客户发送大量的这些小礼品，数量比较大，问他们网点能不能承担这个发货量，快递网点的负责人当时就答应了，觉得只是一些小礼品，也没有什么。
在苏州一个不起眼的仓库内，侦查民警找到了犯罪嫌疑人朱某专门用来制作和中转涉诈快递的“包裹工厂”，除了已经从快递网点发出去的80多万个快件外，还有近万个已经封装好的快递盒以及数万张还没有来得及包装的诈骗传单。
诈骗团伙提供图纸 招募人员打印寄出
根据侦查线索，警方将犯罪嫌疑人朱某抓获，据朱某到案后交代，自己只是这个链条里的中间环节，在他的下游是一个叫徐某的人负责印刷和转运诈骗传单，而给他提供海量精准公民信息和雇用他的，是一个叫盛某的男子，那么，这个盛某是从哪里获取大量被害人个人信息的呢？
武汉市公安局江岸区分局刑侦大队民警 徐文豪：盛某一开始就是通过一个境外的聊天软件，发现了境外诈骗团伙在这个聊天软件上的一个招募信息，想让境内的一些人员帮助他们团伙来打通快递的收发渠道。这个盛某，他就相当于一个境外电诈窝点在我国境内的代理人的这样一个角色，他首先从境外窝点人员那里接收到印刷图纸，然后将图纸提供给他在境内联系好的一些印刷人员。印刷人员将这些图纸印制好之后，再发送给朱某的仓库里面，由朱某最终包装。
犯罪嫌疑人盛某等人到案后交代，他手中大量的公民信息都是由境外诈骗团伙提供的，随后他组织朱某、徐某等人制作、发送涉诈的快递包裹，经查，在半年多的时间里，该诈骗团伙在全国范围内共发送诈骗包裹近百万个，涉案金额400余万元。
在本案中，涉诈团伙步步深入的“骗术套路”具有很强迷惑性，从利用小小的快递包裹、虚假传单给自己“引流”，再通过层层升级的“馅饼”诱使当事人入局，最后则以种种借口、各种理由忽悠何女士充值并不断加码，榨干被害人的最后一滴价值，在这场骗局的背后，是骗子们对被害人心理的精准“拿捏”。
据警方介绍，除了犯罪嫌疑人盛某等人组织专门人员印刷、制造各种“中奖”涉诈包裹外，能够通过正规物流企业网点将涉诈快递发往全国，同样也是涉案团伙能够非法获利的关键。那么，犯罪嫌疑人怎样绕开快递网点的检查将这些快件发出的呢？
出于提升效率、节省包装成本等因素的考虑，快递网点不会对个人和商家按要求自行打包快递作出限制，而和一般个人寄件相比，这种以电商名义批量自行包装、转运的方式一定程度上减少了快递公司、快递员的检查环节。
根据《中华人民共和国邮政法》《快递暂行条例》等法律法规要求，快递企业必须建立并执行收件验视制度，快递物流企业、网点需对寄递物品和寄件人身份进行检查核查，在快递行业内部也有着“100%开箱验视、100%实名寄递和100%X光机安检”等要求，然而在本案中，一些物流企业和网点在实际执行中还是存在监管落实不到位甚至是缺位的情况，这也给了犯罪嫌疑人可乘之机。
结合何女士的遭遇，警方提示，遇到类似可疑的“中奖”“促销”快递包裹一定要注意甄别，特别是在先领取了一定好处又被要求“做任务”的时候更要提高警惕，避免遭遇财产损失。
武汉市公安局江岸区分局后湖街派出所副所长 王凯：在此提醒广大市民朋友，陌生的包裹邮件不要收，陌生的二维码不要扫，陌生的软件不要下载，更不要相信网上陌生人给你提供的中奖信息、投资理财建议、充值返现活动，不要为了蝇头小利而导致自己的财产损失。如果在生活中遇到上述情况或感觉到自己被骗，请第一时间与辖区公安机关取得联系，寻求帮助。
眼下，正是商家促销季，您在消费的同时，也要特别注意这样从天而降的“中奖包裹”，而相关快递行业更应加强管理，真正落实收件验视制度，避免涉诈包裹浑水摸鱼，从源头进行“截流”。
责任编辑：陈思思
